11:36 10/04/2018

​Bắt khẩn cấp thêm nhiều đối tượng trong đường dây đánh bạc “nghìn tỉ”

Ngày 9/4, cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành bắt, khám xét nhiều đối tượng liên quan đến đến đường dây đánh bạc Rikvip gây xôn xao dư luận thời gian qua.
Thêm nhiều đối tượng “sa lưới”
 

Cơ quan công an khám xét nơi làm việc của các bị can tại VNPT EPAY (nguồn CAND).

 
Theo đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với Châu Nguyên Anh, 39 tuổi, thường trú tại Chung cư Mandarin Garden, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội; là Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) và Phạm Quang Minh, 34 tuổi, thường trú tại Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội; Giám đốc kinh doanh VNPT EPAY với tội danh “tổ chức đánh bạc” và “mua bán trái phép hóa đơn”.

Cùng ngày, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Chiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HQ Việt Nam (nay là Công ty CP Công nghệ TNC Việt Nam) về tội “mua bán trái phép hóa đơn” cùng một Phó Giám đốc Công ty Phân phối thẻ Việt Nam.

Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối về tội “mua bán trái phép hóa đơn” đối với Lê Anh Tuấn, thường trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội; là Giám đốc Công ty CP Công nghệ TNC Việt Nam.

Theo quyết định khởi tố, các đối tượng: Châu Nguyên Anh, Phạm Quang Minh, Nguyễn Đình Chiến và Lê Anh Tuấn bị khởi tố điều tra do có liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip/Tip.club và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện các lệnh khám xét nơi làm việc của những bị can trên để thu giữ tài liệu, đồ vật, phương tiện điện tử và dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ án.

Lỗ hổng từ quản lý?

Theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an, tổng số tiền tham gia đánh bạc của đường dây này thông qua cổng thanh toán là hơn 9.500 tỉ đồng, trong đó tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là hơn 9.200 tỉ đồng, tiền từ các ngân hàng là hơn 160 tỉ đồng. Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định là hơn 5.600 tỉ đồng.

Số tiền “khủng” trên thu được qua các cổng thanh toán sẽ được phân chia cho các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, doanh nghiệp phát hành thẻ game, nhóm đối tượng tổ chức và trả thưởng cho các con bạc. 
 
Lệnh khám xét nơi làm việc của Phạm Quang Minh, Giám đốc kinh doanh VNPT EPAY (nguồn CAND).
 
Trong đó, ước tính doanh nghiệp viễn thông hưởng hơn 1.400 tỉ đồng; doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng khoảng 250 tỉ đồng (riêng GTS hưởng phần lớn, gần 220 tỉ đồng); nhóm Nguyễn Văn Dương được hưởng 1.600 tỉ đồng; nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỉ đồng; 2645 tỉ đồng trả thưởng cho con bạc.

Cụ thể, tiền chơi bạc từ thẻ cào chiếm đến 97% tổng lượng tiền chơi bạc qua các cổng trung gian thanh toán, trong đó, các doanh nghiệp viễn thông (Vietel, Vinaphone, Mobiphone) được hưởng từ 15,5- 16,3%, rõ ràng đó là một lợi ích không nhỏ khi các doanh nghiệp viễn thông này cung cấp dịch vụ cho hoạt động đánh bạc. 

Việc quản lý hoạt động phát hành và sử dụng thẻ cào viễn thông lỏng lẻo khiến các thẻ cào dễ dàng trở thành phương tiện thanh toán cho các dịch vụ ngoài viễn thông, tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng để xây dựng hệ thống thanh toán cho hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Các cổng trung gian thanh toán cũng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến nhưng việc quản lý còn nhiều bất cập, khiến các doanh nghiệp trung gian thanh toán như VNPT EPAY, Ngân lượng, Home Direct, Giải trí số dễ dàng cung cấp dịch vụ cho game bài RIKVIP/ TIP.CLUB để con bạc tham gia đánh bài trong thời gian dài.

Do thiếu hành lang pháp lý chặt chẽ nên hoạt động này không được Ngân hàng Nhà nước coi là hoạt động trung gian thanh toán để quản lý, trong khi Bộ Thông tin và Truyền thông không quản lý hoạt động thanh toán bằng thẻ cào.

Cục An ninh mạng cũng cho biết, qua điều tra, phát hiện việc quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ, cho thuê chỗ đặt máy chủ, tên miền, đầu số còn nhiều lỗ hổng.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc rất dễ dàng được cung cấp dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ, đường truyền internet, IP, tên miền, kể cả tên miền quốc gia (.vn) từ các doanh nghiệp trong nước (VNPT, Vietel, Công ty cổ phần Mắt Bão, Công ty GMO Runsystem,,,); dễ dàng thuê các đầu số tổng đài của FPT để "chăm sóc khách hàng" và sử dụng dịch vụ nhắn tin thương hiệu của Công ty cổ phần truyền thông VMG để quảng cáo cho trò cờ bạc trá hình RIKVIP/ TIP.CLUB qua tin nhắn.

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang mở rộng điều tra vụ án. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin đến bạn đọc./.
 
PV

Bài cùng chuyên mục

11:36 10/04/2018

8

Dù bị cơ quan chức mắt phát hiện sản xuất thuốc trị bệnh ung thư từ bột than tre, tuy nhiên cơ sở ...

21:42 09/04/2018

5

Sau khi xem xét hồ sơ và xác minh từ kiểm lâm Đăk Lăk, kiểm lâm Thừa Thiên Huế đã bàn giao hai cây ...

21:42 09/04/2018

13

Theo lãnh đạo trường THPT Long Thới (huyện Nhà Bè, TP.HCM), đây chưa phải là hình thức kỷ luật cuối ...

21:42 09/04/2018

4

Tối ngày 8/4, tàu Greenlines DP C3 bị chìm đã được trục vớt thành công, nguyên nhân ban đầu được xác ...

21:42 09/04/2018

47

Ngày 29/3/2018, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm Thành phố đã ban hành Kế hoạch số ...

21:42 09/04/2018

8

Sau khi bị rắn cắn, chị Kim Em được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cấp cứu, sáng hôm sau ...

21:42 09/04/2018

9

Cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng ở Hải Phòng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào về nguồn gốc ...

14:51 09/04/2018

3

Bệnh nhân không tuân thủ phác đồ, bỏ dở lộ trình điều trị được xác định là nguyên nhân khiến Việt ...

14:51 09/04/2018

4

Ngọn lửa bất ngờ bùng phát và cháy dữ dội suốt trong 2 tiếng đồng hồ đã thiêu rụi một chiếc ô tô ...

14:51 09/04/2018

10

Khác với sự vắng vẻ của các lần tập huấn trước, buổi tập huấn hướng dẫn sử dụng các loại thiết bị ...

08:08 09/04/2018

5

Thực hiện thủ thuật bơm keo bằng ống qua động mạch đùi lên động mạch thận, các bác sĩ đã bịt búi dị ...

08:08 09/04/2018

4

​Đầu xe tải biến dạng, một trụ điện nghiêng ngả, xe con và xe máy hỏng nhẹ là hậu quả của vụ tai nạn ...

08:08 09/04/2018

6

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, đã thực hiện thành công ca phẫu thuật ...

21:49 06/04/2018

3

Bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo, quản lý sẽ được công khai trên các phương tiện ...