12:05 09/02/2018

Vào tù vì làm giả chứng minh thư chiếm đoạt 8,1 tỷ đồng từ các ngân hàng?

Vừa qua, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo Nguyễn Anh Thắng (SN 1987, trú tại Hòa Bình) và Đào Hoàng Hải (SN 1987, trú tại Nghệ An) về các danh tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
    Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 3 đến tháng  6/2014, Thắng và Hải cùng đối tượng khác tên Nguyễn Thị Mai Anh đã lợi dụng chính sách cho vay mua ô tô của một số ngân hàng thương mại để làm giả hồ sơ, chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
    Để thực hiện hành vi nêu trên, Mai Anh đã làm giả hồ sơ của Cty Cổ phần Ô tô Châu Âu rồi lập tài khoản tại các ngân hàng An Bình (AB Bank) và Hàng Hải. Tiếp đến, Mai Anh yêu cầu Hải và     Thắng đưa ảnh cho mình để làm chứng minh nhân dân giả cho cả hai.

Các bị cáo tại TAND TP Hà Nội
    Tháng 4/2014, viện lý do vừa sinh con, không thể trực tiếp thực hiện các giao dịch nên nữ quái đã chỉ đạo đàn em là Nguyễn Anh Thắng tới Công ty CP Ô  tô Châu Âu ký hợp đồng mua hai xe 2 BMW hiệu X5 và 528i trị giá gần 6 tỷ đồng và đặt cọc trước số tiền là 50 triệu.
    Sau khi hoàn tất thủ tục giao dịch, các đối tượng có được mẫu phiếu thu và mẫu dấu của đơn vị bán ô tô. Nắm trong tay giấy tờ, các đối tượng đã giả mạo là Công ty CP Ô tô Châu  để mở hai tài khoản tại ngân đã nói trên. Hành vi của các đối tượng tinh vi, nhân viên ngân hàng không phát hiện được giấy tờ giả nên đã làm hồ sơ cho chúng vay vốn.
    Kiếm được số tiền lớn, Mai Anh tiếp tục chỉ đạo Nguyễn Anh Thắng giả danh ông Nguyễn Văn Chân (Phó giám đốc Công ty TNHH Thương Mại và Phát triển dịch vụ Đông Đô) đến Ngân hàng Bảo Việt đề nghị vay 1,5 tỷ đồng để mua ô tô. Một lần nữa, hành vi lừa đảo của các đối tượng lại qua mắt được nhân viên ngân hàng. Hồ sơ vay vốn đã được Ngân hàng phê duyệt tín dụng và giải ngân vào tài khoản mang tên Nguyễn Văn Chân được mở tại Ngân hàng Bảo Việt.
    Với các thủ đoạn tinh vi, hành vi của các đối tượng đã gây thiệt hại lớn cho các ngân hàng. Số tiền Mai Anh đã chỉ đạo Thắng, Hải lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8,1 tỷ đồng của các ngân hàng như: Bảo Việt; Đại chúng Việt Nam; VPbank, MTV Shinhan Việt Nam…
    Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định cán bộ, nhân viên các ngân hàng trên khi tiếp nhận, thẩm định hồ sơ vay vốn giả do các đối tượng lập ra không cố ý vi phạm. Tại tòa, các ngân hàng nêu trên đều mong muốn xử lý nhân viên trong phạm vi nội bộ nên tòa án không đề cập đến.
    Trước đó, các bị cáo Nguyễn Anh Thắng và Đào Hoàng Hải đã có hành vi lừa đảo tiền của Ngân hàng TMCP Quân đội. Vì vậy, tòa án quân sự tuyên phạt Thắng 14 năm tù; Hải 12 năm tù.
    Riêng Nguyễn Thị Mai Anh, tháng 1/2016, Viện Pháp y tâm thần Trung ương kết luận đối tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tháng 2/2016, VKSND TP Hà Nội ra quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc với Mai Anh.
    Với hành vi của các bị cáo, TAND TP Hà Nội đã nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần phải có mức án thích hợp mới đủ sức dăn đe và phòng ngừa. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Thắng 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, cộng bản án 14 năm tù của tòa quân sự bằng 30 năm tù. Bị cáo Đào Hoàng Hải nhận 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, cộng bản án 12 năm tù của tòa quân sự bằng 30 năm tù.
Nguyễn Hương

Bài cùng chuyên mục

15:06 08/02/2018

355

Trước đó, Báo sức khỏe Cộng đồng có đăng bài “Thẩm mỹ viện Paris quảng cáo, thực hiện phẫu thuật khi ...

13:10 08/02/2018

26

Dù Sở Y tế Hà Nội khẳng định thẩm mỹ viện Hàn – Việt (nay là Thẩm mỹ viện Jca) chưa được cấp giấy ...

01:01 08/02/2018

44

Tiếp tục hành trình lật tẩy những thẩm mỹ viện hành nghề trái phép, trong vai người có nhu cầu làm ...

21:49 07/02/2018

100

Dù không được Sở Y tế Hà Nội cấp giấy phép hoạt động phẫu thuật nhưng bà Trần Ngọc Lan – Giám đốc ...

10:42 07/02/2018

54

SKCĐ - Đưa nước sạch về quê hương phục vụ sinh hoạt của bà con, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, ...

16:48 06/02/2018

227

Dù không được cấp phép nhưng thẩm mỹ viện Paris (162A, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội) vẫn cung cấp ...

16:18 06/02/2018

8

Nhằm phục vụ nhu cầu thả cá chép ngày lễ ông Công, ông Táo, nhiều tiểu thương đã đổ về chợ cá Yên Sở ...

08:51 06/02/2018

23

Thiếu tiền ăn nhậu, bốn thanh niên bị nữ chủ quán cà phê ở Bà Rịa - Vũng Tàu bắt nhốt với ý định ...

10:39 05/02/2018

14

Chỉ vì giằng co nhau 10.000 đồng, Nguyễn Văn Thu (SN 1974, ở xã Đồng Phúc, huyện Chương Mỹ, TP Hà ...

20:13 04/02/2018

24

Với giá bán ra “đắt như vàng”, cây chè hoa vàng đã đem lại nguồn thu nhập cao cho bà con đồng bào ...

19:32 04/02/2018

27

Ngày 30/1, TAND TP Hà Nội xét xử phúc thẩm Bùi Đăng Linh (SN 1991, ở Mỹ Đức, Hà Nội) về “Tội cưỡng ...

09:35 03/02/2018

130

Làm việc với phóng viên, 3 hộ dân sống tại thôn An Khoái, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, Hà Nội là ...

23:32 31/01/2018

40

Chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm, các công ty sản xuất, kinh doanh nhôm thanh định hình do bà Đoàn ...

11:40 31/01/2018

102

Sau gần 5 năm triển khai, đến nay dự án khu B khu đô thị Đình Trám – Sen Hồ do công ty Lam Sơn làm ...